В Перми осудили участников банды, обналичивших 800 миллионов

Фото: из открытого источника

В Перми Ленинский районный суд осудил троих организаторов и десятерых участников преступной банды,  обналичивших около 800 миллионов рублей. Все фигуранты получили разные сроки наказания и штрафы.

В зависимости от роли в незаконной банковской деятельности участников группировки признали виновным по .1, 2 ст. 210 УК РФ (создание, руководство и участие в преступном сообществе) и п.п. «а, б» ч 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности). Организаторами преступного сообщества были жители Перми Максим Кощеев, Олег Дьяков и Григорий Зубков — сын вице-президента федерации самбо РФ Вячеслава Зубкова.

Главе группировки Зубкову дали 10 лет и 6 месяцев лишения свободы с выплатой штрафа в 850 миллионов  рублей и годом ограничения свободы. Второго фигуранта дела бизнесмена Дьякова приговорили к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы, штрафу  800 тысяч рублей и 1 году ограничения свободы. Кощеев получил 9 лет и 6 месяцев лишения свободы со штрафом и ограничением свободы.  Все трое осужденных  будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Также получили наказания от пяти лет до пяти лет и десяти месяцев лишения свободы ещё 8 участников преступной группы. Двум женщинам из организованной группы назначено наказание в виде 4,5 лет условно.  В пресс-службе прокуратуры Пермского края сообщили, что приговор вступил в силу. Региональная судебная коллегия по уголовным делам оставила без удовлетворения апелляционные жалобы осужденных и их защитников.

Следствием установлено, что в 2014-2015 годах мужчины за денежное вознаграждение оказывали услуги по незаконным банковским операциям разным компаниям. Злоумышленники уводили денежные средства в  теневой сектор экономики. Налоги не платили. Стоимость незаконных банковских услуг варьировалась от 1 до 4% от суммы операций с денежными средствами. Деятельность преступного сообщества правоохранительные органы пресекли  в декабре 2015 года. Уголовное дело было возбуждено на основании оперативных материалов УЭБиПК ГУ МВД и УФСБ по Пермскому краю.